Европоля отбивает 540 миллионов долларов крипто -мошенничества, которая обманула 5000 жертв во всем мире

Испанские власти, поддерживаемые Европолисом и правоохранительными органами из Эстонии, Франции и Соединенных Штатов, демонтировали крупную сеть мошенничества с инвестициями в криптовалюту, ответственную за отмывание 460 миллионов евро на сумму почти 540 миллионов долларов, похищенные из более чем 5000 жертв по всему миру.

25 июня Гражданский Граждан арестовал пяти человек, три на Канарских островах и два в Мадриде, и провели пять целевых поисков в этих местах.

Репрессия

Европоль присоединился к расследованию в 2023 году, когда ее команда по финансовому преступлению обеспечивала оперативную поддержку, координацию и стратегические оценки.

Согласно официальному пресс -релизу, правоохранительное агентство развернуло крипто -специалиста в Испанию в день действий, чтобы поддержать местных следователей. Аресты и судороги представляют собой значительное нарушение операций группы, которая повлияла на жертв по всей Европе, Азии и Америке.

В основе этого преступного предприятия лежала сложная международная сеть, предназначенная для привлечения и обмана инвесторов под видом прибыльных крипто -инвестиционных возможностей. Схема работала в рамках широкой структуры продаж, которая участвовала в глобально позиционированных партнерах, которым было поручено запрашивать инвестиции с помощью телефонных звонков, электронных писем и платформ социальных сетей.

Эти люди убедили жертвы перевести средства через смесь снятия денежных средств, банковских переводов и криптовалют. Следователи полагают, что лидеры организации направили эту операцию с тщательной координацией, используя фронт -компании и представителей по доверенности для поддержания иллюзии легитимности при цепочке украденных активов на счета, контролируемые сетью.

Чтобы управлять и скрывать движение украденных средств, уголовная сеть создала сложную банковскую и корпоративную инфраструктуру, базирующуюся в Гонконге, и якобы использовала платежные шлюзы и учетные записи пользователей, зарегистрированные под ложными личностями на многочисленных биржах криптовалют.

В своем заявлении, сказал Европол,

«Онлайн -мошенничество – это эпидемия, затрагивающая как граждан ЕС, предприятий и государственных учреждений. Масштаб, разнообразие, сложность и охват схем мошенничества в Интернете беспрецедентны. Европолис ожидает, что онлайн -мошенничество опережает другие виды серьезных и организованных преступлений, поскольку оно ускоряется в результате искусственного интеллекта, помогает социальной инженерии и доступ к данным».

Преступное использование биткойнов, монеро и стаблеков в мошенничестве

Ранее Europol сообщал, что Биткойн остается лучшим выбором для преступников, особенно групп вымогателей, из -за его доступности. Тем не менее, ориентированный на конфиденциальность Monero также видела растущее усыновление среди преступников, которые искали большую анонимность.

Агентство также выделило инвестиционные мошенничества, используя Tether (USDT) на Tron для транзакций с низким содержанием FE. Он также отметил более широкое использование приложений для обмена зашифрованными сообщениями и подземного банковского дела для обменов денежными средствами, что усложнило усилия правоохранительных органов из-за законов о конфиденциальности и оффшорных поставщиков услуг.

Источник: cryptospy.ru