Paxos поселится с NYDFS за 48,5 миллионов долларов

Департамент финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS) достиг урегулирования в размере 48,5 млн. Долл. США с компанией по криптовалютном инфраструктуре PAXOS в партнерстве с биржей криптовалют Binance и неспособностью поддержать достаточные положения о борьбе с отмыванием денег.

Согласно объявлению в четверг, Paxos согласился выплатить штату Нью -Йорк на штраф в размере 26,5 млн. Долл. США и потратит дополнительные 22 миллиона долларов на капитальный ремонт своей программы соответствия.

NYDFS сказал, что Paxos не смог регулярно провести должную осмотрительность в отношении Binance и видел около 1,6 млрд. Долл. США незаконные потоки и на обмен криптовалют через свой стаб -бинантный доллар США (BUSD).

Регулятор приказал Paxos прекратить распространение StableCoin в феврале 2023 года. Суперинтендант NYDFS Адриенна А. Харрис сказала:

«Регулируемые организации должны поддерживать соответствующие рамки управления рисками, которые соответствуют их бизнес-рискам, которые включают отношения с деловыми партнерами и сторонними поставщиками».

Правила по борьбе с отмыванием денег и правила познания вашего клиента (KYC) стали горячей проблемой в индустрии криптовалюты, причем многие фирмы стремятся ясности регулирования в отношении их юридических обязательств и обязанностей в соответствии с законом.

Связанный: US DOJ все еще может преследовать отмывание денег, санкции против римского шторма

Paxos столкнулся с откат от SEC и NYDFS над Binance StableCoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отправила уведомление о скважине, предупреждение о потенциальном судебном иске, Paxos о Busd StableCoin в феврале 2023 года.

Чиновники SEC обвинили Paxos в распределении «незарегистрированных ценных бумаг» и нарушения законов о защите потребителей, партнеры с Binance для распространения стаблекоина.

Это развивающаяся история, и будет добавлена дополнительная информация по мере ее появления.

Источник: cryptohamster.org